Pandora Papers: Latinoamérica presente

EnContexto oct. 10, 2021

De acuerdo a las estimaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional y la ICIJ, las cantidades que se pueden ocultar en estas jurisdicciones oscilan entre US$5,6 y US$32 billones

Se trata de una filtración de casi 3 TB de información que revelan todo el entramado de evasión fiscal y riquezas secretas de líderes mundiales, políticos y particulares de todo el globo.

Fuente: BBC (2021)

¿Por qué "Pandora Papers"? ¿Qué significa "offshore"?

Los "papeles de pandora" fue el nombre asignado a la investigación llevada a cabo por más de 600 periodistas provenientes de 117 países bajo la coordinación Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (por sus siglas en inglés "ICIJ").

Esta colaboración periodística es considerada la más grande conocida hasta el momento. El nombre proviene de la leyenda mitológica griega de la Caja de Pandora, un pequeño regalo de los dioses que encerraba todos los males que podían afligir al mundo.

Ahora bien, otro de los términos claves de esta investigación es "offshore". Las sociedades offshore son entidades constituidas en un país distinto de aquel en el que residen sus beneficiarios. Estas entidades son legales aunque, debido al uso acostumbrado que se les da y, que son normalmente registradas en paraísos fiscales, tienen una perspectiva poco ética.

Mandatarios latinoamericanos en la candela

Fuente: BBC (2021)

Los periodistas, entre la investigación exhaustiva realizada a los casi 12 millones de documentos que revelan el uso de compañías offshore en paraísos fiscales, se encontraron conexiones de actividades realizadas por 35 líderes políticos del globo, 14 de estos son de la región latinoamericana.

Tres de estos 14 son mandatarios actuales: Sebastián Piñera, presidente de Chile; Guillermo Lasso, presidente de Ecuador; y Luis Abinader, presidente de República Dominicana, aparecen en la investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Hablemos de Sebastián Piñera

Sebastían Piñera, presidente de Chile

De acuerdo a las investigaciones arrojadas por BBC News y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, este lider suramericano ya era reconocido como una de las personas más ricas de Chile. Gran parte de su fortuna la hizo en los 80, cuando creó una compañía de tarjetas de crédito. También invirtió en la aerolínea LAN y en el equipo de fútbol Colo Colo. Se encontró de igual forma un negocio de la familia Piñera, que involucra la compraventa del proyecto minero Dominga, siendo esta su mayor accionista.


Problemas ambientales

El empresario Carlos Alberto Délano, amigo de infancia de Sebastián Piñera, compró la participación de todos los otros socios por US$152 millones. La venta de la minera establecía un pago a tres cuotas. Así, el pago de la última cuota, por valor de US$9,9 millones, estaba sujeto a que no se estableciera una zona de protección ambiental que obstaculizara la instalación y operación de la mina por lo que, a pesar de la presión de los grupos ambientalistas, Piñera no implementó tales protecciones.


Ante esto, Piñera recordó que este caso ya se encontraba sobreseído por los Tribunales de Justicia en el 2017 por lo que, estas fueron algunas de sus palabras:

Me parece absolutamente inaceptable que se use una información ya conocida (...) y sobre la que ya se pronunciaron los tribunales (a mi favor).

El mandatario aseguró que la venta de la minera la realizó su fideicomiso ciego y que él no fue ni consultado ni informado.

Sin embargo, la fiscalía de Chile ofició nuevamente una investigación penal en contra de los Piñera el 8 de octubre de 2021.

El turno de Guillermo Lasso

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador

Hay evidencia que conectan a Lasso con 10 compañías offshore y fideicomisos en Panamá, Dakota del Sur y Delaware, EE.UU. Ante estas revelaciones. el presidente dijo que estas entidades ya no existen legalmente, que su uso en el pasado fue legítimo, y que ninguna estuvo relacionada con su servicio público.

Sus opositores no tardaron en aprovechar la oportunidad para referirse ante la polémica. Uno de estos fue Rafael Correa quien dedicó algunas palabras de enfrentamiento contra el actual lider de Ecuador.

¿Qué tiene para decir el presidente de República Dominicana?

Luis Abinader, presidente de República Dominicana

Entre la data encontrada y analizada por los periodistas, se encuentran enlaces entre el lider del país centroamericano y sus familiares con empresas offshore. Lo anterior, antes de ser presidente, Abinader fue el director general del Grupo Abicor, un consorcio familiar que incluye una firma de construcción y bienes raíces, una cementera y una universidad privada.

Él, y varios de sus familiares aparecen como dueños de dos empresas creadas en Panamá: Littlecot Inc. y Padreso S.A., de acuerdo a ICIJ, fundadas en 2011 y 2014, respectivamente.

Según la ICIJ y la agencia de noticias del citado país, SIN, cuando asumió la presidencia, Abinader declaró y puso ambas compañías offshore y al menos otras siete— bajo un "fideicomiso revocable".

En su defensa, Abinader dijo que tiene entidades offshore porque, hasta hace poco, República Dominicana no contaba con leyes corporativas suficientes para que las compañías locales hicieran negocios en el exterior.

¿Cuáles son las consecuencias de estas actividades?

De acuerdo a las estimaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional y la ICIJ, las cantidades que se pueden ocultar en estas jurisdicciones oscilan entre US$5,6 billones y US$32 billones.

También se argumenta que el uso de paraísos fiscales cuesta a los gobiernos de todo el mundo hasta US$600.000 millones de dólares en impuestos perdidos cada año.

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